Flux financiers clandestins du trafic des matières CBRN : analyse des mécanismes de blanchiment et de dissimulation des capitaux

Cette présentation analyse les flux financiers qui accompagnent le commerce illicite des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, leurs liens avec le financement du terrorisme et leurs effets sur les économies nationales. Elle pose d’abord les définitions de base (matière CBRN, financement du terrorisme, commerce illicite, macroéconomie). Elle mobilise ensuite les théories de l’économie souterraine, des externalités négatives et des conflits et du développement. Elle rappelle le cadre juridique : la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, les résolutions du Conseil de sécurité sur les armes de destruction massive, les recommandations du GAFI et les réglementations nationales. Elle décrit enfin les acteurs du trafic (groupes terroristes, réseaux criminels transnationaux, États fragiles), ses modes opératoires (fraude documentaire, contrebande transfrontalière, approvisionnement clandestin) et les corridors de contrebande qui relient l’Afrique centrale au Moyen-Orient et à l’Europe de l’Est.

L’exposé détaille les circuits par lesquels les revenus de ce trafic sont transférés et dissimulés : entreprises de façade et banques complices, crypto-actifs et hawala. Il présente ensuite le cycle du financement du terrorisme (source, collecte, transmission, utilisation) et les trois phases du blanchiment (placement, empilement, intégration), chacune associée à un risque macroéconomique. Il souligne les nouvelles tendances : le « blanchiment en tant que service », confié à des facilitateurs professionnels, et la « hawala numérique », qui combine messageries chiffrées et cryptomonnaies stables. Ces pratiques compliquent le travail des cellules de renseignement financier comme la CENAREF.

Une analyse comparée du Burkina Faso, du Niger et de la RDC montre que le PIB nominal peut continuer de croître malgré l’insécurité, porté par les dépenses de sécurité, l’inflation et des secteurs extractifs concentrés (or, pétrole et uranium, cuivre et cobalt). Les investissements directs étrangers, eux, peuvent réagir vite au risque sécuritaire, et l’inflation se concentre sur l’alimentation et le transport. Les recommandations portent sur : l’harmonisation des réglementations internationales et la traçabilité des matières sensibles ; la coopération régionale et interagences ; des outils technologiques comme la chaîne de blocs pour suivre les flux financiers ; des politiques publiques de prévention et de sanctions ciblées. La conclusion souligne que le double usage de certains produits permet aux trafiquants de fondre ces flux dans le commerce international légal.